Clear Junction Arvostelua 

This bank is used by scammers, doesn’t seem to be any accountability or oversight. I’m absolutely stunned how they can allow this to happen in 2023.

Um es kurz zu machen…… ich habe fast die gleiche Erfahrungen gemacht wie meine Vorredner. Geld einbezahlt, große Gewinne gemacht und wenn’s um‘s auszahlen geht, dann kommt die Forderungen nach channel fee etc.
Inzwischen habe ich bei der Kripo Strafanzeige gestellt, aber erhoffen tue ich nicht viel. Das Geld dürfte weg sein.

Bitte laßt die Finger von dieser Bank und auch von Broker wie OKEX-NFT. Die sind Fake! Die Website ist sehr echt gemacht und man fällt schnell hinein.

Die Brokerfirma OKX dabei ist echt. Sie helfen mir auch dabei, aber auch hier erwarte ich nicht viel Erfolg.

Clear Junction is a very reliable B2B payments company. Most of the comments here are from end-customer which they don't serve. They serve other fintechs and financial institutions, so these people must've faced problems with their own providers. Don't believe everything you read.

Having read the reviews I can only agree that this is a bank that caters for crooks, a Facebook scammer recently tried to get £5000 from me using a IBAN number that led me to this bank, so for them to say they do not deal with crooked individuals is clearly untrue.

In answer to your response I had already sent the scammers details to you with the IBAN and BIC relating to the scam, according to the FCA you should have sent me a response within 3 working days, you didn't, this review will remain until you can show me some evidence contrary to mine.

I firstly would like to apologise to Clear Junction, they had in fact sent a response to my complaint, they state that internal investigations are taking place, I have adjusted my review accordingly and will keep this thread updated, I hope that Clear Junction will let me know the outcome of their investigation and will delay contacting the appropriate authorities for the time being.

As per other reviews, this bank facilitates payments for fraudulent companies and illegal criminals.

One such provider is Payop who process payments on behalf of a number of illegal, rogue and unlicensed online casinos.

Upon contacting the banks ceo, I was told there was not a lot that could be done except to submit a contact form on the website and await a response.

It seems this bank must be aware of their fraudulent clientele and instead choose to ignore it.

I will update this review if/when clear junction assist with the recovery of my £355 from the fraudulent provider.

I have never had a problem with Clear Junction. The payments are being processed on time. Excellent service. The team is really helpful and reachable, wanting to help and in a quick manner. I am lucky to have an easily accessible manager who has the knowledge and willingness to answer any questions I have.

Clearly a bank?? or holding bank that does not mind having fraudulent customers. I so say purchased an item from Facebook Marketplace which appeared to be a legit company (Yellow Store). Money was paid as a transfer from my bank (which was fine) to a clear junction account no. Money allegedly not received by the seller, despite leaving my account. Unfortunately the seller is still operating. Clear Junction leaves people like me up the junction. No help at all.

I have also had a fraudulent experience with a customer of Clear Junction. They are facilitating fraud over Facebook Marketplace.

I sent money after a sophisticated scam on Facebook Marketplace to an account of a Clear Junction customer. The company facilitates fraud via FB marketplace.

Clear Junction account being used by a Nigerian scammer. When you know that they don't do personal accounts it can only mean that they are shady.

Our company got an scam e-mail with invoice for almost 10.000 EUR with IBAN issued by Clear Junction. The e-mail text was in quite good Czech language. Virtual IBAN has to be an excellent service for the scammers!

Fraud criminals, Andreas Christofi, George Williams swissroi, Henry Smith, if ever heard about this people run ,they gonna eat your money in seconds,

I followed up an obvious scammer - identity theft on facebook - when it came to the money shot (where I am supposed to send them £3000) they gave me a "clear junction" bank account. I have since sent these details to Clear Junction and received a standard response that they will "look into this". Until crooks like CG start applying AML processes properly, ordinary people will continue to be cheated by ruthless scammers.

Ich eröffnete als Neuling bei webtrader.depot-trade.com ein Handelskonto, um Daytrading auszuprobieren. auf der Plattform gibt es keinerlei Impressum, keine email oder Telefonnummer, keine AGB oder sonst irgendetwas...
Mir wurden insgesamt 3 Broker zugewiesen - alle waren sehr kompetent und nett. Die Erfolge waren beachtlich und nach 2 Monaten wollte ich mir mein Geld auf mein Bitcoinkonto auszahlen lassen, das ich extra eröffnet hatte. Mein Broker erklärte mir, ich müsse zuerst 0,01 bitcoins (2000€!!!!) auf mein Handelskonto bei Webtrader einbezahlen, damit ich nachher mein gewonnenes Geld in Bitcoins wieder zurück auf mein Bitcoinkonto auszahlen lassen könne... Ich recherchierte im Netz und hatte den Eindruck, dass dies stimmt und bezahlte das Geld ein, was auch sofort meinem Handelskonto bei Webtrader gutgeschrieben wurde...
Dann teilte mein Broker der "Finantabteilung" von Webtrader mit, dass ich nun eine Auszahlung meines Gesamtbetrages wünsche und nach 3 Tagen erhielt ich eine Email mit einem Dokument: "Liquidation Agreement" von Clear Junction (Emailadresse: finance.department-ätt-clearjunction.org), dass ich an sie zuerst 3000€ bezahlen müsse als "Kommission", dann würde mir mein Geld vom Handelskonto Webtrader ausbezahlt.
Ich recherchierte wieder im Netz und las von Betrug über Clear Junction und habe das "Dokument" nicht unterschrieben und die 3000€ nicht bezahlt. Ich hatte vorab keinerlei Vertrag unterschrieben, hatte keine AGBs von Webtrader oder Clear Junction erhalten oder im Netz finden können, wo so etwas drin stand. Diese 3000€ werden nicht erklärt, es gibt keine Abrechnung.
Mein Broker, ein sehr netter Kerl, ruft immer mal wieder an und erklärt mir, dass einige seiner Kunden auch nicht gezahlt hätten und nie ihr Geld bekommen hätten, aber die, die gezahlt hätten, hätten alle innerhalb 3 Werktagen ihr Geld auf ihr Bitcoinkonto erhalten.
Ich glaube inzwischen, dass es Betrug ist oder eine Masche von Clear Junction, Geld zu verdienen.
Ich habe schon 3 Mal an Clear Junction geschriebe. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Email im Netz von Clearjunction eine andere ist, als die, mit der mir das Dokument geschickt wurde...

Wer hat noch solche Erfahrungen mit Webtrader und Clear Junction gemacht?

Our charity was subject to fraud with an individual using clearjunction.com.

Reading the reviews on here I note we are not alone. So it seems to be something that needs addressed urgently.

The company allow those committing identity and bank fraud to operated. One tried to scam me with a vicious Tactic and provided several bank accounts. One being for clear Junction, both with different names. Legal action will be taken if this is not taken seriously.

Betrug, mit erpresserischer Nötigung

legen Sie keine Geld über clear junction Ltd an, wenn sie ihr Geld haben wollen, dann müssen sie immer mehr bezahlen, weil Gebühren, Provisionen erhoben werden, die vorher nicht festgelegt und besprochen sind. Sie sind clear junction Ltd und deren Portale ausgeliefert, entweder sie zahlen oder es gibt kein Geld und das Geld bekommen Sie dennoch nicht zurück. Das entspricht weder der FCA, BaFin noch EBA und ist mit den Gesetzen nicht komform.

ClearJunction serves as a conduit for fradulent fintechs.
Example : PREMIAX.com - a neobank located in Estonia using Clearjuntion IBANs, where your transfers to your PREMIAX account get credited.
Warning: Don't open account with neobank PREMIAX.
1. When PREMIAX sends you verification acceptance mail with IBAN to Clearjunction, no General terms & condition are attached and you don't receive them at all.!
2. Under SERVICES on PREMIAX.com you find restrictions on withdrawals! something one has NOT agreed to when opening account. The restrictions depend on your type of account, silver, gold, etc. Again PREMIAX does not inform which type of account you have.
3. Just stay free of PREMIAX

These people are connected to and know scammers. They refuse to co operate with law enforcement to catch criminals.

Geld verschwindet einfach? Das darf nicht sein! Wir reden hier nicht von einer Kleinigkeit sondern von der Summe von 14.000€.

Das Geld wurde an Banxa angewiesen. Die bedienen sich des Anbieters Clear Junction um es in dem Fall zu CakeDefi zu transferieren. Undurchsichtig genug.

Das eine Summe von 14.000€ allerdings nach zwei Wochen noch immer nicht angekommen ist weil der Vorgang nicht bearbeitet wird, das darf auf keinen Fall sein.

Ich habe Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde eingelegt und werde wohl auch Strafanzeige veranlassen.

Revised review:
I was in personal contact with clear junction a few month ago.
Both via Mail and via phone.

The problem that I faced was that my family got scammed by one of clear junctions clients and clear junction did not see the necessity to take action of any kind against their client even while the fraud was ongoing or offer us me any help on the matter.

The request via their contact form was answered weeks after my inquiry - they pointed to financial obudsman and such and apparently dont feel like they should take action against their criminal clients.
The goddamn financial account of the scammer was still up weeks after my complaint.

The phone help (besides having a frustrated and unmotivated service guy on the line) on the side of clear junction was the following:"Oh, the fraud is going on right now? Did you write to us? Well I cant take a look into it anyways. Will you describe it in a few words so I can look it up AFTER OUR CALL and then forward it to the right department."
Jesus guys, who wants to stop a crime while in action, right?
Feels like accomplice to fraud.